알아두면 쓸모있는 암호화폐 사기 사례 — ③

‘알아두면 쓸모있는 암호화폐 사기 사례’ 시리즈는 웁살라시큐리티가 2020년 4월에 출범한 암호화폐범죄대응센터(CIRC)가 2021년 9월까지 신고받은 암호화폐 실제 사기 사례들을 바탕으로 취합해 구성한 리포트이며, 국내 암호화폐 산업에서 일어나는 국내・외 사기 유형과 각 사례별 예방 방법에 대해 다루며 총 9개로 나누어 업데이트할 예정입니다.

본 리포트에 등장하는 사기 유형들은 실제 사건들을 바탕으로 제작되었으며, 개인신상 및 피해 규모 등의 예민한 정보들은 일부 제거, 각색되었음을 알려드립니다.

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지난 암호화폐 호황기였던 2018년부터 암호화폐 다단계 불법투자 사기가 늘어났습니다. 최근까지도 암호화폐 거래소 ‘브이글로벌’의 2조 원대 규모의 사기 사건이 있었으며, 개인이 투자자를 모집하면 투자금에 대한 추가 이자를 주겠다고 했던 ‘젠서 재단’ 사기 사건이 있었습니다.

암호화폐를 악용한 다단계 불법 투자의 특징은 세 가지로 나눠볼 수 있습니다.

1. 투자 설명회를 연다.
2. 원금, 고수익을 보장한다.
3. 투자 인원을 모아오면 추가적인 인센티브 지급을 약속한다.

첫 번째로 투자 설명회를 영업소나 대리점 등의 업장 외에 열어 다수의 사람들에게 투자를 권유하고 계약을 체결, 청약을 진행한다면 방문판매법 위반입니다.

두 번째로 원금, 고수익을 보장하는 것은 유사수신 위반이며, 마지막으로 투자자들을 현혹했던 계약 내용을 지키지 못했을 경우 사기죄로 처벌될 수 있습니다.

저희 측으로 신고된 다단계 불법 투자 관련 사기 신고 내역 중 공통적으로 지인의 추천으로 다단계 사기를 당한 유형이 대부분입니다.

상세 내용은 아래와 같습니다.

#지인 추천 다단계 사기 1

아는 지인이 이자가 50%나 되는 코인이 있다며 자신의 추천 코드로 가입해서 코인을 사달라고 부탁하더라고요. 신뢰가 가는 지인이 하는 말이었고 실제로 수익이 나는 것 같아 투자해봤습니다. 처음엔 이자율이 얼마 안 되었지만 저도 지인이 제게 추천해줬던 방식을 이용하여 추천 코드를 주변 지인들에게 홍보했고 그 덕에 높은 이자율로 수익을 내고 있었습니다. 얼마 뒤에 지인이 큰일났다며 우리가 사기를 당했다고 하더라고요. 그 말을 듣고 사이트에 접속해보니 이미 접속이 불가능했습니다.

#지인 추천 다단계 사기 2

지인의 소개로 암호화폐 투자회사에 투자했습니다. 1년 안에 원금 대비 엄청난 수익을 가져다 줄 수 있다고 했고 아는 지인이라 믿고 투자했습니다. 이후 다른 사람에게 투자 소개를 해주고 투자가 실행되면 소개비도 받을 수 있는 시스템이었습니다. 저는 지인들에게 투자를 권유했고 더 큰 투자 자금들이 투자되었습니다. 하지만, 얼마 지나지 않아 출금을 할 수 없게 되었고 제 투자금은 찾지 못하고 있습니다.

예방방법: 암호화폐 다단계 사기의 다수는 지인을 통해 이루어집니다. 주변 사람들이 본인의 추천 코드를 이용해서 투자를 하게 되면 높은 수익을 낼 수 있다고 홍보하는 경우가 많습니다. 그래서 다단계 사기는 피해자가 많고 피해 규모가 큽니다.

다단계 투자 사기를 예방하려면 지인의 말을 덜컥 믿기보다는 초기에 프로젝트의 건전성을 판별하는 것이 중요합니다. 투자 자금 확보 방법, 투자 기관의 정보, 총 투자 금액, 프로젝트의 로드맵 이행 등 프로젝트 기반 자금의 출처와 현황, 또 백서나 로드맵에 명시한 일정대로 서비스가 운영되고 있는지 파악해보시는 것도 좋은 방법입니다.

알아두면 쓸모있는 암호화폐 사기 사례 — ③편은 여기서 마치도록 하겠습니다. 다음 편은 ICO 투자 사기편이 될 예정입니다.

Stay tuned!

사건 접수는 아래에서🧐

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웁살라시큐리티 가상자산 피해 사건 접수 홈페이지: https://www.uppsalasecurity.com/ko/trackingsvc/

웁살라시큐리티 (Uppsala Security) https://www.uppsalasecurity.com

아시아 테크의 중심 싱가포르에 본사를 둔 웁살라시큐리티는 30여명의 숙련된 보안 전문가로 구성된 블록체인 사이버 보안 회사로, 최초의 블록체인 기반 크라우드 소싱 보안 플랫폼인 ‘센티넬프로토콜(Sentinel Protocol)’을 서비스하고 있습니다. 자사의 독자적인 AI 머신러닝 알고리즘 바탕으로 가상자산 부정거래를 사전에 식별 및 신속하게 추적할 수 있는 원천기술을 소유하고 있으며 세계적인 컨설팅 기업 ‘프로스트 앤 설리번(Frost & Sullivan)’으로부터 ‘2020년 아시아태평양 블록체인/가상자산 보안기술 혁신상’을 아태지역 최초로 수상하며 기술력을 인정받은 바 있습니다. 현재 글로벌가상자산대응센터(CIRC)를 부설기관으로 설립, 싱가포르 본사를 중심으로 아세안 지역과 한국 시장의 사법기관, 거래소, 지갑회사, 결제사업 업체, 디파이(De-fi) 금융기업 및 글로벌 엔터프라이즈 등 다양한 분야의 고객을 확보하고 있습니다.

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